Нам 15 лет!
Сейчас на сайте
2 абонентов
На торговой площадке представлены предложение и спрос на бензин, дизельное топливо, мазут и битум, нефть, газ и другие нефтепродукты российских предприятий.

Главная >> Форумы >> Форум для нефтетрейдеров >> Просмотр сообщенийПечать

Просмотр сообщений


Тема: Как распознать мошенников?
Автор:  European Petrol, LTD Сeргeй Гусeв (написать письмо).   Дата: 20.07.10 10:21.   Просмотров: 1099.   Информация об авторе
Уважаемые коллеги! В сегодняшних новостях портала проанонсирована статья сотрудников нашей компании о предупреждении мошеннических действий в нефтеторговле. Статья находится в разделе "Информация" - "Библиотека", ссылка на новость - http://news.nge.ru/news_portal_0_3792_0.htm
Приглашаем вас к обсуждению и _дополнению_ этой статьи. Только вместе мы сможем противостоять жуликам!
  
 Размещать ответы на сообщения форума могут только абоненты торговой площадки NGE.RU.
Всего сообщений: 8  
Re: Как распознать мошенников?
Альфа-ЭКО Трейдинг, ЗАО, ВИП (написать письмо).    Дата: 20.07.10 10:39   Информация об авторе
просто Спасибо Вам. Мы хоть и не занимаемся экспортом, но для Ликбеза очень полезно знать!
Re: Как распознать мошенников?
RomExIm, LTD, Роман Петрович (romexim@mecbiz.com).    Дата: 21.07.10 17:11   Информация об авторе
Уважаемый Сергей,
Да,к сожалению,данная процедура экспорта известна всем и мошенники ею успешно пользуются.Тем не менее это общепринятая процедура в мире.Вопрос в подлинности предоставляемых документов как покупателем так и продавцом.
Не могли бы Вы тогда подсказать как будет выглядеть предложение(процедура) от реального российского поставщика ГСМ на экспорт? По каким критериям можно судить о благонадежности российского экспортера?Спасибо!
Re: Re: Как распознать мошенников?
European Petrol, LTD, Сeргeй Гусeв (написать письмо).    Дата: 21.07.10 17:27   Информация об авторе
К решению этого вопроса предлагаю подключить товарища Жулина И. В. из ЗАО "Энергетическая компания Г.Е.О", т.к. он вроде ранее был связан с ЛИТАСКО.
Игорь Викторович! Поможете? А я в свою очередь запрошу документы у коллег из Лаворса, они раньше на экспорт плотно работали...
Re: Re: Re: Как распознать мошенников?
RomExIm, LTD, Роман Петрович (romexim@mecbiz.com).    Дата: 21.07.10 17:43   Информация об авторе
Буду очень признателен!
Re: Re: Re: Re: Как распознать мошенников?
RomExIm, LTD, Роман Петрович (romexim@mecbiz.com).    Дата: 22.07.10 11:56   Информация об авторе
Здравствуйте!
Вопрос повис в воздухе?
Re: Re: Re: Re: Re: Как распознать мошенников?
European Petrol, LTD, Сeргeй Гусeв (написать письмо).    Дата: 22.07.10 12:21   Информация об авторе
Собираем данные.
О критериях благонадежности
European Petrol, LTD, Сeргeй Гусeв (написать письмо).    Дата: 22.07.10 12:30   Информация об авторе
Я полагаю, что данные критерии благонадежности применимы не только к экспортерам, но и к поставщикам в целом:
- если компания реально отгружает, то ей нечего скрывать в плане раскрытия цепочки происхождения товара, ведь если вы обратились к дилеру завода, значит у завода напрямую вы купить почему-то не можете. Мало того, ничто не мешает запросить рекомендации от партнеров поставщика, которым поставщик уже отгружал товар. Если поставщик - акционерное общество - то по закону он обязан ракрывать информацию о себе, в т.ч. и бухотчетность. Из нее видно, какие обороты показывает компания. Как-то так.
Re: Re: Как распознать мошенников?
TRADING GROUP FINANCIAL MANAGEMENT, Willi Gurtner (написать письмо).    Дата: 22.07.10 12:35   Информация об авторе
Не только к поставщикам, но и к так называемым покупателям. Строют какие то схемы, составляют контракты, требуют документы не зная для чего и как они готовятся и на основании чего они выпускаются. В целом. Если есть хоть какие то намеки, с любой стороны, со стороны покупателя или со стороны продавца, на NCNDA, IMPFA, gross, net, SWIFT MT103/23, на этом можно и остановится и не терять время. Далее. Банк продавца ни когда не будет заниматся проверкой платежеспособности покупателя, еще по кем то придуманному мягкому разрешению. Это в целях покупателя подтвердить свою серьезность. И это элементарно. Банк покупателя по SWIFT формат MT799 на прямую на банк продавца, отправляет сообщение, что да, покупатель готов платить... и необходимый текст. Все. А ни так, как кто то изобрел, Вы нам РОР, мы Вам это и поехали... Так же удивляют некоторые участники. Хотим купить, деньги есть, готовы по предоплате. В чем проблема? Сразу вопрос-требование: Покажите ресурсную справку... Все остановка, дальше так же можно не продалжать. Какая ресурсная справка? Какой РОР? Что товар лежит и ждет когда цепь посредников длиной с экватор, соизволит появится и найти того кто готов купить? Естественно нет. По предоплате, пожалуйста, сообщение из банка покупателя (см.выше), платеж, гарантия о возврате авансого платежа и работаем. Так нет, их банк такое письмо не может выпустить так как нет денег, так как они их еще не получили, а получить не могут, потому что нет гарантии возврата авансового платежа, а кто им предоставит гарантию, если у них нет денег? И так далее...О чем тогда разговор? По ценам. Удивляют каждый день. Цена, желаемая, на 100-150 ед. меньше реальной. На что данные "покупатели" расчитывают? С китаем ясно, это у них было и ни как не могут отвыкнуть. Но остальные... По объемам, так же ясно, что и как. Далее. Любимый FOB. Миллионы тонн на Роттердам, сотнями тысяч тонн на Новороссийск... Где в них там все вмещается? Ни и конечно СПОТ...
Всего сообщений: 8  









Copyright © 1999-2016, NGE.RU – проект маркетинговой группы "Текарт".
Карта сайта... PDA-версия...
При любом использовании материалов NGE.RU ссылка обязательна.
Реклама на NGE.RU
?@Mail.ru Ваши замечания и предложения направляйте на info@nge.ru