На торговой площадке представлены предложение и спрос на бензин, дизельное топливо, мазут и битум, нефть, газ и другие нефтепродукты российских предприятий.
Тема: Участились атаки мошенников и как это лечить!
Автор: Дизель-Трейдинг, ООО Отдел продажи нефтепродуктов (написать письмо).
Дата: 13.11.14 13:14. Просмотров: 1095.
Если раньше это было редкостью, то сейчас это практический случается каждый день, звонит некто (каждый раз естественно разные люди) такой текст: "Нам нужно много дизельного топлива (сеть заправок, нефтебаза и тд.) давайте возьмем на пробу 30 -40 кубов (вот это первый звоночек что ситуация левая), проверим качество, потом оплачиваем вам "экспресс-платежом"(второй звоночек), а потом сливаем товар, как правило мошенники выбирают место получения 150-200 км от Вас что бы Вы лично не могли проконтролировать слив (это третий звонок уже практически "НАБАТ" что это "кидалово"). Причем если Вы скажите что нет, не повезете так далеко без оплаты...мошенники уже научились использовать и это, говорят что пришлют машину на базу сами (опять таки из далека, то есть там нашли "лоха", почти стих:)) и типа после того как зальете топливо, машина не выедет с территории Базы пока не будет проведена оплата! Ну тут понятно что "потерпевший" после того как залили машину топливом, перечисляет деньги по заведомо низкой цене...на счет мошенников! Ну а потом естественно интриги-скандалы-расследования!
Причем вот буквально на прошлой неделе был инцидент подобного рода у коллег с которыми постоянно работаем, у них своя большая нефтебаза, причем кинули постоянных их потребителей, мошенники предложили топливо с этой нефтебазы по заведомо низкой цене на несколько тысяч рублей за тонну, ну согласитесь каким жадным идиотом нужно быть что бы поверить в такие сказки, причем зная непосредственного собственника товара, хотя бы позвонили, спросили а почему так?
Как это лечить? Мы для себя выбрали такой путь, что если заключается договор с коммерческой фирмой то помимо стандартного списка документов, как то, устав, свидетельства и приказ о назначении директора, еще требуем:
•Копию баланса и отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа за последний отчетный период (форма-1, форма-2);
•В течение календарного года декларация по налогу на прибыль за 3, 6 или 9 мес.
•Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (если ИП);
•Справка из банков об оборотах денежных средств юридических лиц и ИП.
•Оформляем договор личного поручительства директора "Фирмы" как физ. лица.
•Товар передается только по предъявлению оригинала доверенности получателя!
Все как такой список документов скидываем...мошенники пропадают во мгле:)
Размещать ответы на сообщения форума могут только абоненты торговой площадки NGE.RU.
Торговый Дом Гарант-Нефтепродукт, ООО, Шелехов Илья Олегович,Казарин Николай Николаевич (написать письмо). Дата: 14.11.14 08:09 Спасибо за что поделились опытом "лечения", нам тоже периодически попадаются подобные покупатели.
Размещать ответы на сообщения форума могут только абоненты торговой площадки NGE.RU.