Сейчас на сайте
7 абонентов
На торговой площадке представлены предложение и спрос на бензин, дизельное топливо, мазут и битум, нефть, газ и другие нефтепродукты российских предприятий.

Главная >> Форумы >> Форум для нефтетрейдеров >> Просмотр сообщенийПечать

Просмотр сообщений


Тема: Осторожно мошенники!
Автор:  Интеграция-ГСМ,  Мамонтов Егор Андреевич (написать письмо).   Дата: 28.06.17 06:52.   Просмотров: 811.   Информация об авторе
Здравствуйте коллеги! Хочу вас предостеречь! в настоящее время в сфере поставок ГСМ мошенниками активно используется следующая схема:
звонит человек представляется сотрудником какой-либо реальной существующей крупной компании (обычно строительной или топливной) не из вашего региона, говорит что они ищут поставщика для своего клиента в вашем регионе, узнает цены и предлагает заключить договор на поставку. Так как офис компании обычно находиться в другом регионе предварительный обмен подписанными документами происходит по электронной почте. Условия поставки оговариваются следующие: наша компания (как поставщик) отправляет бензовоз с топливом клиенту компании, от имени которой действует мошенник, сразу как пришел бензовоз клиент смотрит топливо, проверяет сопроводительную документацию и, если все в порядке нам переводят деньги (сейчас банки достаточно быстро переводят деньги), после того как деньги зачисляться на наш счет мы даем команду водителю на слив бензовоза. Такая схема поставки достаточно распространена и многие поставщики, включая нашу компанию, активно ее используют, т.к. она сводит к минимуму финансовые риски как со стороны покупателя так и со стороны поставщика.
Мошенники в данной схеме являются посредниками - сначала они ищут покупателя и под видом поставщика предлагают ему очень привлекательную цену на точно таких же условиях как я описал, после этого они находят реального поставщика. После того как приехал бензовоз и покупатель увидел, что с топливом все в порядке, он без всяких опасений переводит деньги на счет компании мошенников думая, что именно они являются поставщиком. После этого мошенники теряются. Соответственно реальному поставщику деньги не поступают - бензовоз не сливается. Дальше эта ситуация может развиваться по-разному: в лучшем случае Поставщик оперативно найдет кому это топливо сбыть, в худшем - обманутый покупатель вызовет полицию и бензовоз задержат до выяснения обстоятельств. В итоге вы потеряете деньги (минимум за транспортировку топлива), свое время и нервы, а так же возможны репутационные риски.
За последние 3 месяца к нам в компанию обращались мошенники от имени 2-х компаний (информацию о них есть в распоряжении компании). В обоих случаях нам удалось избежать неприятностей, но я лично знаю людей которые пострадали от их действий. Будьте бдительны.
  
 Размещать ответы на сообщения форума могут только абоненты торговой площадки NGE.RU.
Всего сообщений: 7  
Осторожно мошенники!
Трейдер месяцаТрейдерОткрытая компанияАРХИТЕЛЬ (рекомендаций 4, отзывов 1), Отдел продаж (написать письмо).    Дата: 02.07.17 15:04   Информация об авторе
Здравствуйте! Уважаемый Егор Андреевич наша компания выражает благодарность за информацию. Данная комбинация всем известна на рынке. Сейчас мошенники научились по аккредитиву кидать. А ранее многие на этом рынке нефтепродуктов прошли кидки по ГУ-12, ГУ-27, ГУ-29. Остается только еще раз повторить - БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ.
Re: Осторожно мошенники!
Ocean Trader Co. Ltd., Vlad V. Soabl (написать письмо).    Дата: 04.07.17 06:51   Информация об авторе
> Сейчас мошенники научились по аккредитиву кидать.
Подробнее можете рассказать?
Re: Осторожно мошенники!
Новосибирское Коллекторское Агентство, Котков Александр Иванович (mvd-nsk@yandex.ru).    Дата: 03.07.17 12:17   Информация об авторе
Как показывает практика, только фактическая проверка контрагентов НА МЕСТАХ поможет избежать фактов мошенничества.Сейчас, как и во времена любого финансового кризиса, количество фактов мошенничества резко возросло.Удивляет, как лица перечисляют десятки миллионов рублей неизвестным, после чего безуспешно пытаются их вернуть обратно.Наше агентство занимается предоставлением такого вида услуги (как и прочих в бизнесе) в Новосибирске.Конт.т.89133720200,(383)2913870
Re: Осторожно мошенники!
УБЕРСИТИ, Раевская Галина Сергеевна (написать письмо).    Дата: 12.07.17 13:01   Информация об авторе
Знакомая ситуация, мы сейчас предлагаем другой вариант, если компания реально поставщик-посредник, то у нее должны быть документы о владении нефтепродуктов, письмо о переписанных объемах, которые можно проверить одним звонком
Re: Re: Осторожно мошенники!
РИВЬЕРА-ГОЛД, Агальцова Ирина Борисовна (ooorgol@yandex.ru).    Дата: 12.07.17 13:34   Информация об авторе
Так можно и со слов по названию компании все проверить и объемы и прочее........ а на бумаге давать всем подряд какая гарантия что не мошенникам данные предоставил и далее письмо будет гулять не понятно где а под эти данные мошенники могут объемы продать гораздо дешевле
Re: Re: Re: Осторожно мошенники!
УБЕРСИТИ, Раевская Галина Сергеевна (infestochka@gmail.com).    Дата: 12.07.17 18:46   Информация об авторе
И что страшного что будет гулять? Данные все равно ваши), в случае чего вас же и наберут.
Re: Re: Re: Re: Осторожно мошенники!
РИВЬЕРА-ГОЛД, Агальцова Ирина Борисовна (ooorgol@yandex.ru).    Дата: 12.07.17 19:41   Информация об авторе
Мы бы как то не хотели данные чтобы гуляли -есть карта партнера и по ней можно узнать все что нужно о компании -даже по ИНН -если вам нужно узнать что то про ваших контрагентов вы нам на почту ИНН пишите и мы вам дадим информацию про них...
Всего сообщений: 7  






Jurij Wolkolupow

ANICTRANSCOM-AV, Москва

РМ-ТЕХНОЛОДЖИ, Челябинская область

Инвестиционно-маркетинговая компания, Москва

СоюзПартнерСтрой, Республика Башкортостан

БЛК, Тверская область




Copyright © 1999-2017, NGE.RU – проект маркетинговой группы "Текарт".
Карта сайта... PDA-версия...
При любом использовании материалов NGE.RU ссылка обязательна.
Политика конфиденциальности
Реклама на NGE.RU
?@Mail.ru Ваши замечания и предложения направляйте на info@nge.ru