Сейчас на сайте
5 абонентов
На торговой площадке представлены предложение и спрос на бензин, дизельное топливо, мазут и битум, нефть, газ и другие нефтепродукты российских предприятий.

Главная >> Форумы >> Форум для нефтетрейдеров >> Просмотр сообщенийПечать

Просмотр сообщений


Тема: Задержаны граждане, подозреваемые в хищении не менее 900 миллионов рублей у нескольких сотен иностранных коммерческих компаний 24 октября 2012 19:40
Автор:  ИКК "Кристал",  Горохов Павел Иванович (написать письмо).   Дата: 12.11.12 16:48.   Файл:  fr_74126_20121112.jpg(210.8Кб).   Просмотров: 753.   Информация об авторе
Задержаны граждане, подозреваемые в хищении не менее 900 миллионов рублей у нескольких сотен иностранных коммерческих компаний
24 октября 2012 19:40
По оперативным данным не менее 900 миллионов рублей удалось «заработать» мошенническим путём выходцам из африканских стран, используя названия крупных российских компаний.
В ходе спецоперации, проведённой следственно-оперативной группой, состоящей из сотрудников Следственного департамента МВД России и Главного управления на транспорте МВД России, задержаны девять выходцев из стран Западной Африки (Нигерии и Камеруна), проживающие на территории Российской Федерации.
Эти мероприятия проведены в рамках расследования Следственным департаментом МВД России уголовного дела, возбуждённого в отношении международной группы, члены которой подозреваются по оперативным данным в хищении не менее 900 миллионов рублей у нескольких сотен иностранных коммерческих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и Юго-Восточной Азии.
При совершении мошенничества участники группы использовали подложные национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний, например, «Газпром», «Мурманское пароходство», «Роснефть» и прочее.
Одновременно в разных районах Москвы были проведены 7 обысков по местам жительства подозреваемых. Изъяты поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, компьютерная и оргтехника, использовавшаяся мошенниками для совершения преступлений.
Оперативная разработка началась с обращения в Главное управление на транспорте МВД России компании ОАО «Российские железные дороги»: в представительство перевозчика поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущённых тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля.
В свою очередь, ОАО «РЖД» в связи с тем, что никаких договорных отношений с китайскими предпринимателями не заключало, направило их заявление в МВД России. Транспортные полицейские выяснили, что в декабре 2010 года сотрудники данной китайской компании, заинтересовавшись предложением, размещённым некой коммерческой организацией на англоязычном сайте в сети Интернет, вступили в деловую переписку с мошенниками.
В ходе переговоров стороны договорились о поставке каменного угля с обязательным условием предоплаты за его транспортировку. Для оплаты лжепредприниматели направили в адрес покупателей реквизиты расчётного счёта, оформленного на физическое лицо, имя и фамилия которого значились, как JSC Railways, что в переводе с английского означает ОАО Железные дороги. Первоначально мошенники рассчитывали получить в качестве предоплаты 200 тысяч долларов США, но позднее снизили сумму до 50 тысяч долларов. В феврале 2011 года аванс был перечислен, однако уголь заказчику так и не поступил.
Оперативники и следователи установили, что по подобной схеме злоумышленники действовали на протяжении длительного времени. На Интернет-сайтах они размещали предложения о реализации разных полезных ископаемых, других товаров (рельсы, электровозы и др.), указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний. В качестве способа контакта мошенники указывали адреса электронных почтовых ящиков для последующего ведения деловой переписки, телефоны, а также вымышленные имена и фамилии контактного лица. Далее они договаривались о поставке товара с обязательной предоплатой, но после перечисления требуемого аванса исчезали. На самом деле вся «деловая» переписка велась с компьютеров, размещённых в съёмных московских квартирах.
Правоохранительные органы Российской Федерации вполне обосновано полагают, что подобным образом подозреваемые не только совершали преступления, но и наносили репутационный вред имиджу России, как участнику международных торговых отношений.
Денежные средства, полученные незаконным путём, легализовывались посредством денежных переводов в страны Западной Африки.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовный кодекс Российской Федерации за совершение данного вида преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и крупные денежные штрафы.
Пресс-службы Следственного департамента МВД России и Главного управления на транспорте МВД России
  
 Размещать ответы на сообщения форума могут только абоненты торговой площадки NGE.RU.






Открытая компанияОборонснаб (г. Санкт-Петербург), Санкт-Петербург

ТехИнжЦентр, Санкт-Петербург

УдмуртРегион, Удмуртская республика

Квант-Ресурс, Москва

СПЕКТР-ГРУПП, Волгоградская область




Copyright © 1999-2017, NGE.RU – проект маркетинговой группы "Текарт".
Карта сайта... PDA-версия...
При любом использовании материалов NGE.RU ссылка обязательна.
Реклама на NGE.RU
?@Mail.ru Ваши замечания и предложения направляйте на info@nge.ru