Нам 15 лет!
Сейчас на сайте
1 абонент
На торговой площадке представлены предложение и спрос на бензин, дизельное топливо, мазут и битум, нефть, газ и другие нефтепродукты российских предприятий.

Главная >> Форумы >> Форум для нефтетрейдеров >> Просмотр сообщенийПечать

Просмотр сообщений


Тема: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Автор:  Открытая компанияАдминистрация портала NGE,  Кузнецов Андрей Яковлевич (info@nge.ru).   Дата: 12.09.14 10:58.   Просмотров: 4628.   Информация об авторе
Добрый день!
Хочу начать новую постоянную тему, которая поможет новичкам на рынке (и не только) избежать ошибок.
Здесь предлагаю размещать схемы мошенничества на рынке нефтепродуктов и меры предотвращения или защиты от них.
Обращаю внимание, что размещать нужно обязательно описание схемы и меры, которые позволили бы предупредить или защитить от подобной схемы.
Не упоминайте конкретных названий компаний, а просто описывайте ситуации.
Кто первый поделится?
  
 Размещать ответы на сообщения форума могут только абоненты торговой площадки NGE.RU.
Всего сообщений: 70  
Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
ТАН трейд, Зарипов Ильдар Камильевич, менеджер (написать письмо).    Дата: 12.09.14 12:12   Информация об авторе
Компания предлагает продукт со своей (арендуемой) базы. Предоставляют сертификат (паспорт) качества. Цена - привлекательная. Предлагают отгрузку по факту отгрузки или по наливу. Но жд тариф и услуги по наливу - 100% предоплата, и как правило в дополнение - 10% предоплаты от стоимости продукта, якобы как гарантия дальнейшей работы. В результате - Вас "кидают" на сумму поступившей предоплаты. Противодействие: не полениться и доехать до этой базы и встретиться с руководством терминала на предмет наличия продукта и его принадлежности. Как правило после такой встречи сразу все проясняется.
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Биржевые торгиТрейдерОткрытая компанияТорговый Дом Гарант-Нефтепродукт (рекомендаций 4), Шелехов Илья Олегович,Казарин Николай Николаевич (написать письмо).    Дата: 12.09.14 14:23   Информация об авторе
и не всегда ехать обязательно на нефтебазу. можно и по телефону узнать
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 15.09.14 12:34   Информация об авторе
Ильдар Камильевич нужно просто гу12 получить согласованную.
Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
The operation compani D@ -(Practices OiL), Stanislav (написать письмо).    Дата: 15.09.14 14:37   Информация об авторе
Здравствуйте, Ильдар!
Что такое "...гу12 получить согласованную."?
Проясните!
С уважением,
Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 15.09.14 17:50   Информация об авторе
Получить жд накладную о плане вагонов согласованную с перевозчиком.
Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Независимый консультантМедипарт, ООО, Александр ().    Дата: 16.09.14 05:26   Информация об авторе
Ваши рассуждения о роли согласованной ГУ-12 как "ЖД накладной с планом вагонов" наводит на забавную мысль о вашей компетенции. Или отсутствии таковой. ГУ-12 всего лишь заявка на перевозку. Заявка подается и отменяется.Просто бумага даже согласованная ничего не гарантирует. Жд накладная -это документ.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 16.09.14 10:31   Информация об авторе
Мы сотрудничаем по гу12-29.
насчет гарантий я слова не писал,поэтому оценивать компетенцию по знанию жд накладных это пожалуй у меня вызывает лишь улыбку.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
The operation compani D@ -(Practices OiL), Stanislav (написать письмо).    Дата: 16.09.14 10:39   Информация об авторе
???
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 16.09.14 12:00   Информация об авторе
?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Газойл Центр, Филатов Андрей Викторович (написать письмо).    Дата: 10.10.14 09:39   Информация об авторе
Согласен полностью, 12 - это лишь заявка по форме 12 и не более... это тоже схема обмана...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 10.10.14 14:48   Информация об авторе
Схема обмана это когда компания просит сделать предоплату не показывая никаких документов,рекомендации о себе,старых гушек.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Газойл Центр, Филатов Андрей Викторович (написать письмо).    Дата: 10.10.14 15:43   Информация об авторе
а если компанию знают все и гушек полно и документы все показаны - делается предоплата и... через три дня компания банкрот - тут как?:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 10.10.14 15:47   Информация об авторе
Это риск.именно для этого и нужно сотрудничать по гу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Газойл Центр, Филатов Андрей Викторович (написать письмо).    Дата: 10.10.14 17:22   Информация об авторе
не понял Ваш ответ - Вы внимательно прочитали мой вопрос?:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 10.10.14 17:27   Информация об авторе
Это риск.
вы внимательно прочитали мой ответ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Газойл Центр, Филатов Андрей Викторович (написать письмо).    Дата: 10.10.14 17:36   Информация об авторе
да, но в Вашем ответе стоит упорное : сотрудничать по ГУ - или я опять не понимаю Вас?:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 10.10.14 17:50   Информация об авторе
Мы сотрудничаем по гу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Торговая Региональная Компания УРАЛ, ООО, Сергеев Эдуард Викторович, начальник отдела сбыта (написать письмо).    Дата: 14.10.14 09:33   Информация об авторе
Опасно работать по ГУ-12, в августе одна компания с этого сайта, подписала с нами договор на поставку топлива, условия оплаты 50% по ГУ-12, остаток по 29. В итоге эта компания, договорилась с Грузоотправителем по Кбш. ж.д. и с менеджерами компании Совфрахт, предложив им 3.5 млн. за то что ГУ повисит неделю и снимется, после того как мы им оплатим. Слава богу, что об этой афере узнал директор совфрахта да и ЦФТО начало проверку.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Газойл Центр, Филатов Андрей Викторович (написать письмо).    Дата: 14.10.14 17:48   Информация об авторе
поэтому мы и не принимаем таких кто грузит по 12 29 и т.д. - для этого самый верный способ это проверка в налоговой и банке, нашим клиентам мы всем выдаем право на такую проверку и в налоговую сообщается клиент для проверки и в банк так же а банки проще поступают получив договор они банк - банк выясняют картотеку какая и т.п. обороты и оплата за что и прочее ...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 20.10.14 17:15   Информация об авторе
а мы не принимаем кто грузит по предоплате не показывая при этом никаких документов,рекомендаций,с приостановленными счетами в налоговой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Газойл Центр, Филатов Андрей Викторович (написать письмо).    Дата: 20.10.14 17:37   Информация об авторе
Игорь если я начну перечислять отзывы о ... может стоит остановиться, если не знаете что такое арест на сумму :) а не приостановление счета! :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 20.10.14 17:40   Информация об авторе
о ком?
знаем
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 20.10.14 17:20   Информация об авторе
платите по 29увц.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
СОГРНЕФТЬ, ООО, Абдулаев Мурад Алиевич (написать письмо).    Дата: 20.10.14 21:27   Информация об авторе
Неужели трудно узнать платил ли поставщик за услуги жд на подачу вагона / гу-12 ? Поставщик как в договоре прописано проплачивает тариф счет вам перекидывают по эл почте .А далее просите поставщику гу-29 также проплатить ...
Это все элементарно проверить !...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Газойл Центр, Филатов Андрей Викторович (написать письмо).    Дата: 20.10.14 23:10   Информация об авторе
только на словах, а практически Вы не расписали где как что и кто позволит! попробуйте ответить на эти вопросы:)
Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
ТАН трейд, Зарипов Ильдар Камильевич, менеджер (написать письмо).    Дата: 17.09.14 13:08   Информация об авторе
Вы немного не по адресу. Я ничего не писал по ГУ и согласования.
Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 17.09.14 14:33   Информация об авторе
Вы написали,что от вас просят оплатить жд тариф вперед-я вам и написал,что вам должны дать гу12 хотя бы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
ТАН трейд, Зарипов Ильдар Камильевич, менеджер (написать письмо).    Дата: 18.09.14 12:46   Информация об авторе
Вот это как раз для мошенников не проблема! Печатается просто бланк и ставиться фальшивая печать. Или все еще проще: делается нормальной базой ГУ под обещение проплаты - а далее уже по простой схеме. Предъявили, проплатили - кинули.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 18.09.14 12:58   Информация об авторе
У вас этрана нет что ли?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
ТАН трейд, Зарипов Ильдар Камильевич, менеджер (написать письмо).    Дата: 18.09.14 13:03   Информация об авторе
Был случай. На ННТ пришел человек. Заключил договор на перевалку. Завез одну машину. Сказал привезет еще 5000 тн. Попросил сделать план на ст. Биклянь на этот объем. Сделали план. Он собрал с 4-х человек предоплату по 3-4 тыс тн. С кого просто тариф и услуги ННТ, а с кого-то и за объем. И исчез в неизвестном направлении. Не помогут бумаги. Поможет только личный разговор с ННт и руководством НК. Все остальное - подделать - вопрос желания.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Озеро, МПО, Игорь (написать письмо).    Дата: 18.09.14 13:09   Информация об авторе
Ну тогда вам только по гу29 брать надо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
ТАН трейд, Зарипов Ильдар Камильевич, менеджер (написать письмо).    Дата: 18.09.14 13:11   Информация об авторе
Мы не продаем сейчас ресурс, я просто рассказал о схемах мошенничества. которые мне известны.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
СОГРНЕФТЬ, ООО, Абдулаев Мурад Алиевич (написать письмо).    Дата: 09.10.14 13:57   Информация об авторе
Верно ! А в самом деле а для чего этран ?
схема гу-12 увидите номер вагона где он находится а далее просите и гу-29 или гу-27 ...
какие проблемы ?
Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
ТАН трейд, Зарипов Ильдар Камильевич, менеджер (написать письмо).    Дата: 12.09.14 12:21   Информация об авторе
Еще одна схема. Предлагают нефтепродукт с завода или нефть с месторождения. Показывают договора и счета. Цена привлекательная. Объясняют льготную цену: знакомствами, связями, родственниками и т.п. Просят 100% предоплату. В итоге: вас "кидают" на предоплату. Противодействие: самое лучшее и простое - выйти на руководство компании или отдел продаж , откуда предлагают продукт, благо сегодня в интернете можно найти практически все телефоны и e-mail адреса. После общения с руководством (представителем) компании-владельца ресурса сразу все проясняется: есть или нет ресурса у компании, логоворные отношения, продадут или нет компании посреднику ресурс и т.п. Главное (я повторяюсь) - не лениться, а быть въедливым и проверять всю информацию. Это 95 % защита от "кидалова". Это мое личное мнение.
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Администрация портала, Кузнецов Андрей Яковлевич (info@nge.ru).    Дата: 12.09.14 12:29   Информация об авторе
Ильдар Камильевич, спасибо за оперативный ответ.
Надеюсь другие присоединятся и вместе создадим азбуку противодействия мошенникам.
Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Neftemet group AG, Алексей Веснин (написать письмо).    Дата: 12.09.14 12:55   Информация об авторе
Уважаемый Андрей Яковлевич, лично мое мнение, эта ветка, скорей всего станет пособием для мошенников , а не веткой - как обезопасить себя от мошенничества! :))
Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Биржевые торгиТрейдерОткрытая компанияТорговый Дом Гарант-Нефтепродукт (рекомендаций 4), Шелехов Илья Олегович,Казарин Николай Николаевич (написать письмо).    Дата: 12.09.14 14:28   Информация об авторе
Мошенники знают много схем, а добропорядочные клиенты не всегда и не все схемы знают. Так что тема очень полезная.
Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Neftemet group AG, Алексей Веснин (написать письмо).    Дата: 12.09.14 15:31   Информация об авторе
Согласен, что мошенники знают много схем, а сейчас представьте для них доп. информацию! Схема стара как божий день, но благодаря информации, ее будут улучшать! Данный портал читают не только добропорядочные поставщики и покупатели , но и деятели "культуры" :) Не забывайте об этом!
Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
СОГРНЕФТЬ, ООО, Абдулаев Мурад Алиевич (написать письмо).    Дата: 09.10.14 13:58   Информация об авторе
100
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
НГС Ресурс, ООО, Клименко Юрий Петрович (написать письмо).    Дата: 16.09.14 20:38   Информация об авторе
Уважаемый! если ты боишься что тебя кинут то тебя по другой схеме кинут.
Есть много других схем которые работают и им доверяют. и не будут тебе показывать где берут и как берут.
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
RIN Ltd, Азаров Валерий Дмитриевич (написать письмо).    Дата: 17.09.14 13:04   Информация об авторе
Тоже не сработает.
Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Олимп Нефтепродукт, Прохоров Владимир Алексеевич (написать письмо).    Дата: 12.09.14 15:05   Информация об авторе
Схеме уже более двух лет. Устал от звонков этих дебилов. Раньше кидали коммерсантов но сейчас обнаглели и перешли на производителей! Предлагают топливо по очень низкой цене, оплата по факту..приходит машина вы видите товар,потом перечисляете деньги либо на карту,либо по счету. Потом выясняется что топливо принадлежит совершенно другой компании. И водитель не имеет право отгружать товар. Т.е. они договариваются с продавцами на оплату по факту и с покупателями о том же. Только деньги не доходят до продавца! Предотвращается элементарно, у водителя просто надо спросить кто отвечает за отгрузку!
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Финансовая-Топливная-Компания, Денис Александрович (ooo.ftk@mail.ru).    Дата: 12.09.14 21:12   Информация об авторе
Мы 5 дней назад прошли такую процедуру, но спасли продавца от кидка а нам даже спасибо не сказали!Вот так ещё бывает.Кому интересно пишите в почту.
Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Финтранссервис, Болдов Илья Александрович (написать письмо).    Дата: 12.09.14 15:16   Информация об авторе
А вот включить мозги, поднять некоторые места тела, дойти до банка и узнать про расчеты аккредитивом , что мешает ?
Аккредитив - единственный вид расчетов защищающий как продавца, так и покупателя от "кидалова". Весь мир так торгует, фирмы находящиеся на разных континентах.
И единственная причина нежелания выставить аккредитив Покупателем - отсутствие денег, а нежелание Продавца принять аккредитив - отсутствие товара.
К слову - расходы на эту операцию в районе 0,15 % от суммы. Лучше потратиться на операционные расходы, чем потерять предоплату. Для последних ... ясно.
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Neftemet group AG, Алексей Веснин (написать письмо).    Дата: 12.09.14 15:28   Информация об авторе
Г-н Болдов, вашу теорию ведения бизнеса уже зачитались все на форуме, Вы все знаете и умеете, это мы поняли! На практике конкретно у Вас есть, что то ? А то как смотрим вы все продаете и продаете по аккредитиву, но видимо как то ммммм... Даже название фирмы поменяли :)
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
УфаОйл, ЗАО, Веретенников Кирилл Олегович, Департамент региональных продаж (написать письмо).    Дата: 15.09.14 08:04   Информация об авторе
большинство компаний работает по факту и с отсрочкой. даже те, кому доверяешь могут подвести. Аккредитив как знакомство - отличный вариант. С тему, у кого денег на п/о нет удобнее оценить риски, подписать поручительство, залог и т.д.
Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Макстон, Максим Леонидович (написать письмо).    Дата: 12.09.14 15:46   Информация об авторе
А на сколько тонкие схемы тут обсуждаются?
Получить денег и кинуть - схема довольно примитивная. Не менее примитивны схемы обмана с "карманами" в бензовозах, играми с плотностью и качеством (вроде продажи печного вместо дизеля).

Мне кажется есть куда более занятные случаи, например смешивают дешёвый прямогон (или даже отработанный растворитель) с мазутом и продают как нефть (одно время было много предложений "нефти" из района Нижневартовска по такой схеме). Причём иногда простым анализом по ГОСТ это выявить тяжело, и порой выявляется только при аномальном температурном режиме атмосферной колонны.

На озвученную в теме схему с мошенником-посредником, который обещает нефтебазе топливо с оплатой по факту, а поставщику - оплату по факту прихода топлива на нефтебазу.
В итоге машина поставщика стоит на нефтебазе, нефтебаза платит мошеннику, мошенник сливается, а дальше по ситуации... Мы на такое почти попались, и у нас сотрудники нефтебазы пытались силой отобрать с их точки зрения исправно оплаченное топливо, к счастью неудачно.
Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
The operation compani D@ -(Practices OiL), Stanislav (tocD@inbox.ru).    Дата: 12.09.14 16:57   Информация об авторе
Здравствуйте, форумчане!
Был такой случай: Предложили купить мазут по ТУ со станции Бугульма. Так как продукт по ТУ, то согласовали химико-физические параметры и забили их в приложения к договору! Приходит партия их 19 цистерн на станцию получателя. Нефтебаза затаскивает цистерны на территорию, то есть на языке ж.д. - "разкредитовали"! Что это значит знают все! Перед сливом отдаём образцы на химико-физический анализ. И вдруг определяется, что температура вспышки этого продукта (мазута) 0 градусов! Но "раскредитовка" уже прошла! Звоним поставщику, задаём вопросы по качеству продукта, посылаем телеграмму. Поставщик соглашается, но просит не возвращать продукт, а принять по более низкой цене! Посылаем дополнения по новой цене и условиям акт приёма. Цистерны стоят на путях базы, простой вагонов щёлкает! Дополнения поставщиком не подписывает, тянет время! Принимаем решения о сливе. Но куда девать такой продукт! А через неделю после слива поставщик требует полной оплаты за поставленный продукт!
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Независимый консультантМедипарт, ООО, Александр ().    Дата: 15.09.14 05:56   Информация об авторе
Как может идти простой на путях необщего пользования? Вы же сами пишете , что вагоны убраны со станции на путь грузополучателя. Все затраты по уплате ставки оперирования (аренды п\с несет грузоотправитель или грузовладелец заплативший за отправку.Причем тут грузополучатель ? Это ваше святое право отребовать оплаты обратного или переадресовочного тарифа , стоимости занятых путей , хранения , наконец.
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
УфаОйл, ЗАО, Веретенников Кирилл Олегович, Департамент региональных продаж (написать письмо).    Дата: 15.09.14 08:02   Информация об авторе
Было и обратное...
Не самый чистоплотный покупатель, платящий по факту дождался свои в\ц, после чего заявил о плохом качестве с требованием пересмотреть цену в сторону уменьшения. Деваться некуда - объяснять, почему выбрали меньшее из двух зол думаю не стоит.
Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Трансойл, ООО ( г. Мегион), финансовый директор Гринберг Юрий Иванович (написать письмо).    Дата: 12.09.14 17:22   Информация об авторе
Добрый вечер, Андрей, если у вас появится покупатель на вторичный объём дизельного топлива, то скиньте свою почту и я вам дам карту партнёра на кого писать заявку и всё остальное, с уважением, Юрий Гринберг.
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Рус-Нефть-Газ-Сервис, Куделькин Владимир Александрович менеджер (написать письмо).    Дата: 14.09.14 05:17   Информация об авторе
У нас есть покупатель на вторичный объём.
Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Стандарт (пгт Ува), Скокленёв Михаил Геннадьевич, директор (написать письмо).    Дата: 16.09.14 16:23   Информация об авторе
Владимир Александрович, в качестве покупателя выступает ваша компания?
Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Рус-Нефть-Газ-Сервис, Куделькин Владимир Александрович менеджер (написать письмо).    Дата: 18.09.14 04:07   Информация об авторе
Нет.
Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Фьюжн, Сорокин Александр Александрович - директор (написать письмо).    Дата: 14.09.14 21:24   Информация об авторе
Мое мнение такое. Все темы по мошенничеству есть в таких программных продуктах как Гарант, Консультант, Кодекс. Реально работающим компаниям они доступны. Само собой, тем кто не ведет деятельность, много чего не доступно ввиду отсутствия необходимых денег. И начинаются речи о мошенниках, аккредитивах и предоплатах. Ни одна компания со своей нефтебазы никому не отгрузит нефтепродукты без оплаты (особенно когда наблюдается рост цен и дефицит). Это первое. Второе - 2% потребителей создают 80% продаж. И все разговоры сводятся в основном к одному - первичка-вторичка-предоплата-аккредитив-непоставки. Единственная схема работы - предоплата, и есть достаточно способов вернуть свои деньги в любом случае, если товар не поставлен. Посмотрите что происходит с туроператорами - богатые компании терпят банкротство, те которым все доверяли. И здесь останутся только сильные.
Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
ЕКА ПЕТРОЛЕУМ, Ермолаев Дмитрий Александрович (написать письмо).    Дата: 17.09.14 14:56   Информация об авторе
Сталкивался с жд тарифщиками) Моих партнеров чуть не кинули по следующей схеме. Некая компания показала левую выписку со счета, под эту выписку с ними сделали контракт.И на пробу отгрузили цистерну топлива по ГУ-29. Компания а-ля покупатель отправила продавцу в ответ левую платежку. Деньги из банка в банк идут иногда от 3х до 5 рабочих дней. Цистерна пришла на станцию назначения в течении 2х суток. Еще важный момент, что так как а-ля покупатель загонял вагон на базу, поставил грузополучателем эту базу. Когда оплата не пришла продавец спохватился и когда обратился в МВД ему сказали что платежка и выписка левые. Еле-ели забрал он свой вагон от грузополучателя, так как грузополучатель сказал ничего не знаю, типа разбирайтесь с покупателем, а вагон мой. Лже-покупатель же отключил все телефоны. Пришлось приезжать с милицией описывать склад и арестовывать цистерну,если бы приехали на день позже-то её бы уже слили по бензовозам, а потом ищи-свищи это топливо днём с огнём. Так, что будьте внимательнее к своим контрагентам.
Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Зуев С.В., ИП, Зуев Сергей Валерьевич (написать письмо).    Дата: 17.09.14 22:37   Информация об авторе
Нужна какая-то программа для проверки контрагентов что то ЕГРЮЛ не всегда помогает, даже сама налоговая не все знает о своих плательщиках. Регистрируют абсолютно две и более одинаковых фирм на один и тот же адрес, как-то надо чтобы проверяли фирмы, хотя бы раз в пол года с выездом на место юр.лиц. и тогда можно будет сократить хоть как то мошенничество. Я считаю именно так.
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
СФЕРА Северо-Запад, Ярофеев Андрей Вячеславович (написать письмо).    Дата: 18.09.14 12:39   Информация об авторе
Так есть такие программы. Только вот вас там как проверить? Вы же балансы не делаете и статистику не сдаете. Хотя поставлять товар ИП конечно интересней, чем ООО с 10 тыс. уставного капитала.
Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
ТРИАДА, ООО (г. Москва), Александр Вячеславович (написать письмо).    Дата: 18.09.14 13:44   Информация об авторе
По правде говоря,сколько схем мошенничества не описывай,русский ум будет придумывать все новые и новые...Лучший способ от них,работать с проверенными партнерами,либо страховаться какими-либо гарантийными инструментами исполнения обязательств.К сожалению,все мы это понимаем слишком иногда поздно.
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Олимп Нефтепродукт, Прохоров Владимир Алексеевич (написать письмо).    Дата: 18.09.14 14:11   Информация об авторе
Да согласен, русский ум то придумает. Только почаще эти схемы оглашать, хотя бы на таких форумах и не лениться. А то схема которая уже как два года по России ходит, все руки не доходили описать а эту ветку увидел и написал.
Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Финтранссервис, Болдов Илья Александрович (написать письмо).    Дата: 19.09.14 09:20   Информация об авторе
Уже очень давно существует международное рейтинговое агентство "Dun & Bradstreet". Получаете DUNS номер, отсылаете сканы баллансов, получаете рейтинг надежности, который могут проверить контрагенты. Весь мир этим пользуется и нечего сверх этого что-то придумывать.
http://www.dnb.com/
Подразделение в России -
http://www.dnb.ru/
И кстати, первое, что я обычно запрашиваю у иностранных партнеров - DUNS номер.
Российские фирмы в основном, об этом способе проверки и не подозревают.
Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Независимый консультантШалавин Сергей Юрьевич, ИП, Надежда ().    Дата: 26.09.14 13:38   Информация об авторе
Здравствуйте, дорогие форумчане. Мошеннических схем действительно много. Одним из противодействий мошенническим действиям считаю тщательную проверку фирмы.
Предлагаю свой вариант первоначальной проверки потенциального поставщика/покупателя, которого мы образно назовем фирма "М". Итак фирма "М" присылает вам на электронку свои реквизиты. Открываем исходный текст письма и смотрим их ip-адрес, который будет выглядеть вот так Received: from [95.153.194.98]. В интернете есть сервисы для их проверки, при помощи которого узнаем что 95.153.194.98 адресное пространство принадлежит KUBANGSM-NET. А в реальности фирма "М" позиционировала себя как известная московская/владимирская/иркутская фирма.
Далее: практически все мы пользуемся сервисами по сдаче отчетности (эта программа у бухгалтера, но они иногда не знают возможностей этих программ/сервисов). Так вот там есть функция по проверке контрагента, аналогичная сайту nalog.ru, которая раскрывает владельцев и связанных лиц. Благодаря этой функции мы может например узнать о том, что учредитель фирмы "М" создал 15 фирм в течении последнего полгода. На основании чего уже можно предположить что это фирмы однодневки.
Третье: проверка телефонов! Забиваем поочередно все их телефоны в любой поисковой системе с простой припиской "какой оператор" и смотрим откуда звонит абонент.
Четвертое: арбитраж (но наверное его следовало бы поставить первым). Вообщем кому как удобно.
Если фирма "М" прошла все эти проверки, то стоит рассматривать эту фирму в качестве потенциального партнера.
Всем удачи! Желаю не натыкаться на мошенников. Буду рада если мое сообщение кому-то помогло.
Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
СвГТС, Тягалов Александр Павлович (написать письмо).    Дата: 13.10.14 17:01   Информация об авторе
> Итак фирма "М" присылает вам на электронку свои реквизиты. Открываем исходный текст письма и смотрим их ip-адрес, который будет выглядеть вот так Received: from [95.153.194.98]. В интернете есть сервисы для их проверки, при помощи которого узнаем что 95.153.194.98 адресное пространство принадлежит KUBANGSM-NET. А в реальности фирма "М" позиционировала себя как известная московская/владимирская/иркутская фирма.
Знаете, если здесь следовать абсолютно всем советам "бывалых" и не очень, то "если, подняв свой зад", я окажусь в Краснодарском крае для проверки покупателя/продавца или в другом городе страны и отвечу на письмо с мобильника, то какую информацию обо мне Вы получите по моему IP?
Мало того, многие компании размещают свои сервера, в т.ч. почтовые, на хостинговых площадках по всему миру. У меня пара проектов болтается за бугром и sendmail отправляет почту с "их" адреса, а с компа идет VPN к ним. Так что вряд ли вас удовлетворит знание, что письмо отправлено с адреса вида 10.0.242.15 )))
Нигерийские письма счастья обычно так и рассылаются...
Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Газойл Центр, Филатов Андрей Викторович (написать письмо).    Дата: 14.10.14 17:46   Информация об авторе
для этого и регистрируются официально доменные имена или на собственника или на само предприятие или на предприятие головное в группе предприятий, мы даже с банками ведем официальную переписку используя ключи подписи а с клиентами и поставщиками только чрез наш домен и даже в договорах это прописано а вот gmail.com mail.ru и подобные ни кто не принимает в серьез в бизнесе. Наш департамент IT умеет делать все настройки чтобы было всегда ясно с какого домена пришла почта.
Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Трансойл, ООО ( г. Мегион), финансовый директор Гринберг Юрий Иванович (написать письмо).    Дата: 14.10.14 18:10   Информация об авторе
добрый вечер, нам это не интересно.
Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Neftemet group AG, Алексей Веснин (написать письмо).    Дата: 18.10.14 13:29   Информация об авторе
Полный бред насчет e-mail , многие компании используют бесплатные сервера для рекламы, чтобы не забивать спамом фирменную почту!
Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Газойл Центр, Филатов Андрей Викторович (написать письмо).    Дата: 18.10.14 13:55   Информация об авторе
Рекомендую рассылки по доскам и каталогам. Не СПАМ! Попробуйте! Рассылки по доскам и каталогам – это эффективный, не напрягающий ни кого, способ продвижения информации и ресурса в сети. Метод накапливает внешние ссылки, напрямую обращается через доски и каталоги к вашему клиенту, разрешен и приемлем как реклама и продвижение ресурса.
СПАМ с января 2014 года отлавливается как поисковыми системами так и системами анти-СПАМ... и наносит лишь вред! Не одна компания обращалась за вывод ресурса из бана...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Neftemet group AG, Алексей Веснин (написать письмо).    Дата: 18.10.14 14:14   Информация об авторе
Г-н Филатов, Нам ничего не нужно рекомендовать. Я вам дал ответ именно по поводу ваше высказывания на счет gmail, mail и т.д.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Газойл Центр, Филатов Андрей Викторович (написать письмо).    Дата: 18.10.14 14:32   Информация об авторе
:) Вы считаете что СПАМ (коммерческие) как Вы их называете - рассылки это есть отлично?:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Схемы мошенничества. Противодействие. Опыт профессионалов.
Neftemet group AG, Алексей Веснин (написать письмо).    Дата: 18.10.14 14:53   Информация об авторе
вопрос не о том , что бы рассылать разного рода рассылки, а в том что приходит на ваш почтовый ящик, как правило именно такие компании как ваша этой глупостью и занимаются , рассылают разные предложения и предлагают услуги по разной хрени, типа call center и т.д. Поэтому большенство работающих фирм и используют для рекламы и объявлений бесплатные почты, что бы не загружать хламом корпоративную почту!
Всего сообщений: 70  









Copyright © 1999-2016, NGE.RU – проект маркетинговой группы "Текарт".
Карта сайта... PDA-версия...
При любом использовании материалов NGE.RU ссылка обязательна.
Реклама на NGE.RU
?@Mail.ru Ваши замечания и предложения направляйте на info@nge.ru